AML Manager/Senior Manager, L&C Dept 法律合规部经理/高级经理

AML Manager/Senior Manager, L&C Dept 法律合规部经理/高级经理

Our client: 正在香港(HKMA)申请子行牌照计划筹建的中资银行机构,其母行是在大湾区一家具有独立法人资格的银行,在当地知名度和市场占比高,产品灵活贴近市场,而且企业文化也与香港接近,诚邀各金融精英加入。

主要职责:

1.起草反洗钱工作相关政策、制度和工作流程,反洗钱工作计划、总结、报告以及拟订反洗钱工作措施;

2.负责可疑交易报告、名单监测等日常反洗钱工作,并向香港相关监管机构报送可疑交易报告;

3.管理反洗钱相关系统,结合监管对反洗钱工作的新政策要求、境内外洗钱形势以及行内实际,对系统进行优化;

4.研究、分析相关法律法规及监管制度的最新变化和同业案例,及时进行相关的洗钱风险提示;

5.建立与有关反洗钱监管机构沟通和协调机制,与监管机构保持经常性联系,配合有权机构和监管机构的反洗钱调查、调研等;

6.组织开展各类洗钱风险评估、可疑交易专项排查等;

7.跟踪落实反洗钱监管机构的检查以及内部检查发现问题的整改工作;

8.组织落实反洗钱工作连续性管理工作要求;

9.其他与反洗钱及反恐怖融资的相关工作。

职位要求:

1.专业和学历:大学本科及以上学历;

2.工作经验:具有6年或以上香港银行机构工作年限且具备4年或以上反洗钱相关工作经验,具备香港地区总行或在当地最高级别分行银行机构上述工作经验的年限可适当缩短,熟悉SAS的反洗钱系统管理和操作的优先;

3.专业资质:持有香港当地或国际认证的反洗钱相关资质证书优先;

4.知识技能:熟悉香港反洗钱相关监管政策、会计税收政策、国际惯例;

5.能力要求:写作能力,沟通协调能力,责任心,良好的团队精神。

Interested parties please send your CV to winsome.choi@levin.hk or contact us at 2520 0103 for more information.

Negotiable

6 years

Degree

Central


Enquiry: 852-25200103

To apply for this job, please send your CV to winsome.choi@levin.hk


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